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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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127.本行反洗钱工作应遵循逐级报告和重大事项报告原则,“重大事项”包括但不限于:

A、.分支机构所在地监管要求发生重大变化,及分支机构反洗钱内部控制制度进行重大修订。

B、.分支机构反洗钱组织架构调整、牵头负责洗钱风险管理的管理人员变动。

C、.分支机构发生涉及反洗钱工作的重大风险事件,或受到当地监管当局或司法部门开展的与反洗钱相关的执法检查、行政处罚、刑事调查以及其他中国人民银行等监管机构明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。

D、.其他重大或紧急情況。

答案：ABCD

柜员应知应会题库1

2989.大额支付系统实行( )小时不间断运行制度。

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2646.个人整存整取定期存款可以全部或部分提前支取,次数不计。

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2764.法律法规或账户监管部门规范性文件中明确规定需落实账户管控措施(包括但不限于限制借贷记、限制非柜面和限制新开立账户等)的账户名单属于 ()。

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2022.本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。

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1863.出口押汇融资币别与单据出单币别不一致的情况下,融资比例不得超过()

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2902.个人客户通过本行线上渠道销户的,需将账户介质归还至网点。

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2157.境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出,按以下规定在银行办理:外汇账户内外汇汇出境外当日累计等值( )美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料办理。

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1756.境外机构在我行境内外联系地址发生变更,应于( )个工作日内向本行提出申请。

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2033.为优化在华工作境外个人薪酬购汇手续,对于在华工作境外个人劳动合同有效期内到同一机构营业部再次办理合法薪酬收入购汇,机构营业部可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,并在购汇备注栏标注“便利化薪酬购汇”字样。

731.协定存款的合同编号有()位。

题目内容

(

多选题

)

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柜员应知应会题库1

127.本行反洗钱工作应遵循逐级报告和重大事项报告原则,“重大事项”包括但不限于:

A、.分支机构所在地监管要求发生重大变化,及分支机构反洗钱内部控制制度进行重大修订。

B、.分支机构反洗钱组织架构调整、牵头负责洗钱风险管理的管理人员变动。

D、.其他重大或紧急情況。

答案：ABCD

相关题目

2989.大额支付系统实行( )小时不间断运行制度。

A. .7*24

B. .5*24

C. .5*21

D. .7*21

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2646.个人整存整取定期存款可以全部或部分提前支取,次数不计。

A. .正确

B. .错误

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A. .黑名单

B. .灰名单

C. .白名单

D. .监控名单

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2022.本行电子银行实现多重手段核实客户身份,包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1863.出口押汇融资币别与单据出单币别不一致的情况下,融资比例不得超过()

A. .1

B. .0.9

C. .0.8

D. .0.7

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2902.个人客户通过本行线上渠道销户的,需将账户介质归还至网点。

A. .正确

B. .错误

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A. .3000

B. .5000

C. .1万

D. .5万

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1756.境外机构在我行境内外联系地址发生变更,应于( )个工作日内向本行提出申请。

A. .2

B. .3

C. .5

D. .10

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A. .正确

B. .错误

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731.协定存款的合同编号有()位。

A. .13

B. .1

C. .2

D. .3

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