2405.对一年未发生资金收付活动(计息入账除外)且未欠开户银行债务的单位银行结算账户及其他应销未销的账户,应通知单位办理销户手续,自发出通知之日起( )内未办理的客户可以将其转成久悬账户。
A. .30天
B. .60天
C. .90天
D. .180天
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40.归属主管客户经理对客户信息登记的及时性、准确性、完整性负责,( )需对客户信息登记的完整性进行核对,反洗钱工作小组和市场部门应将尽职调查信息登记情况纳入年度检查的范围。
A. .会计结算部
B. .营业部
C. .客户经理主管部门
D. .反洗钱工作小组
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1481.2021年,企业的技术,为此A企业与B签订了一份3年的技术使用合同,合同约定每年支付100万美元。2021年A企业签订合同后完成税务备案,备案金额为300万美元,随后A企业在银行支付了100万美元。2022年再次支付费用时,银行以付汇金额超过5万美元,且与上一次支付费用时间间隔过长为由要求企业重新办理税务备案。银行处理方式是否正确?
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252.校外培训机构在本市范围内选择()家托管银行开设预收费专用存款账户。
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80.符合下列( )情形,本行应当立即解除冻结措施。
A. .公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B. .公安部或者国家安全部发现采取冻结措施有错误并书面通知的
C. .公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D. .人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E. .法律、行政法规规定的其他情形
F. .
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2687.对于企业客户,各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息,对于企业( )的情况,机构应加以警惕,加强客户尽职调查,防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。
A. .未进行税务登记
B. .税务登记信息异常
C. .未进行税务登记或税务登记信息异常
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2678.客户在本行申请开立下列账户时,须在本行留存预留印鉴
A. .单位存款账户
B. .凭印鉴支取的个人存款账户
C. .本行相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户
D. .外部监管相关规章制度要求凭预留印鉴办理业务的账户。
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895.印章可以营业厅场所下和在没有监控的办公室内使用。
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2808.对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。
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2867.单位客户通过本行网点柜面申请打印回单的,应该提供( )至本行网点柜面进行申请。
A. .《客户单位结算账户开户申请书》
B. .《客户回单补制申请书》
C. .《单位结算账户自助回单打印服务申请书》
D. .《客户查账登记与查复通知书》
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