2930.经人民币跨境支付系统运营机构核准,本行已获得( )资格,可通过CIPS( )办理CIPS渠道的跨境人民币结算业务。 本行作为( ),可分别与多个( )建立业务关系,通过多家代理行的CIPS渠道办理人民币跨境支付结算业务,业务管理部门应根据本行与每家代理行协商一致的业务办理规则分别形成具体操作指引并按部门发文的形式发送业务操作部门。
A. .CIPS间接参与者;直接参与者;间接参与者;直接参与者
B. .CIPS直接参与者;间接参与者;直接参与者;间接参与者
C. .CIPS直接参与者;直接参与者;直接参与者;直接参与者
D. .CIPS间接参与者;间接参与者;间接参与者;间接参与者
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827.本行安全保卫突发事件,根据事件牵涉人数及对机构的影响范围从高到低划分为( )个等级。
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1800.外汇账户信息采集范围包括( )。
A. .外汇账户的开户、关户
B. .外汇账户的每日余额
C. .外汇账户的每日收入合计
D. .外汇账户的每日支出合计
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2642.本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对交易背景进行调查。
A. .展业三原则
B. .了解你的客户
C. .识别你的客户
D. .熟悉你的客户
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2672.对于客户本人前来本行重新核实身份并尽职调查无异常的,柜面可恢复其账户控制
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1644.以下哪些业务需要办理交易实际收付数据和还原数据申报( )。
A. .跨国公司经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
B. .跨境电商企业出口货款与境外仓储、物流、税收等费用轧差净额结算业务
C. .期货实物交割项下货物贸易收支业务
D. .以上全部
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19.本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
A. .客户
B. .账户
C. .业务
D. .流水
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663.本行在代理销售投资性保险产品时,应充分了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力,将合适的产品销售给合适的客户。
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2668.账户贵金属远期交易是指交易双方以约定的贵金属( )、( )和( ),在约定的未来某一日期(非即期起息日)交割的贵金属交易。
A. .品种
B. .交易数量
C. .交易价格
D. .交易方式
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116.本行应在广泛收集信息的基础上,采取( )的方法,对洗钱风险进行识别和评估。
A. .定性分析
B. .定量分析
C. .定性与定量分析相结合
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