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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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138.本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。

A、.正确

B、.错误

答案：A

柜员应知应会题库1
661.本行、存管银行应建立客户签约结算账户、( )之间的一一对应关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-14d1-c091-003987170300.html
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1400.增值税发票的保管部门及使用部门应( )安排人员对发票的库存、保管情况和领用手续进行盘点检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-6f52-c091-003987170300.html
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2055.根据《关于进一步加强外汇业务管理 提升外汇业务服务质量的通知》,以下哪个选项符合用好用足外汇业务便利化政策,持续提升外汇业务服务质量的工作要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-eb16-c091-003987170300.html
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2006.NRA外汇账户应以年为周期进行账户年检。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-78be-c091-003987170300.html
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1849.本行福费廷一级市场买入及转卖业务开展模式包括哪几种类型?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-9aed-c091-003987170300.html
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19.本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-dc7a-c091-003987170300.html
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220.2019年版第五套人民币1元硬币,正面面额数字“1”轮廓线内增加隐形图文( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-cec5-c091-003987170300.html
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1698.境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业,可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用,银行可无需向所在地外汇局报备直接办理该类12个月以上的代垫业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-444a-c091-003987170300.html
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149.对于列入民政部门非法社会组织名单的社会组织,金融机构可视情况为其办理金融服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-1af5-c091-003987170300.html
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1126.鉴定与鉴别使用范围不同,其中鉴定适用于所有金融机构业务人员在现金收付、整点、清分处理过程中对货币真伪的判定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-f383-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
判断题
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柜员应知应会题库1

138.本行对发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬。

A、.正确

B、.错误

答案：A

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柜员应知应会题库1
相关题目
661.本行、存管银行应建立客户签约结算账户、( )之间的一一对应关系。

A. .结算备付金账户

B. .过渡账户

C. .NOSTRO账户

D. .客户在证券公司的证券资金账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-14d1-c091-003987170300.html
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1400.增值税发票的保管部门及使用部门应( )安排人员对发票的库存、保管情况和领用手续进行盘点检查。

A. .每日

B. .每月

C. .每季

D. .半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-6f52-c091-003987170300.html
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2055.根据《关于进一步加强外汇业务管理 提升外汇业务服务质量的通知》,以下哪个选项符合用好用足外汇业务便利化政策,持续提升外汇业务服务质量的工作要求

A. .强化特殊外汇业务的审查措施

B. .加强外汇政策宣传解读、拓宽宣传渠道和形式。

C. .以上皆是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-eb16-c091-003987170300.html
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2006.NRA外汇账户应以年为周期进行账户年检。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-78be-c091-003987170300.html
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1849.本行福费廷一级市场买入及转卖业务开展模式包括哪几种类型?

A. .直接包买业务模式

B. .直接转卖业务模式

C. .先包买后转卖业务模式

D. .部分包买部分转卖模式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-9aed-c091-003987170300.html
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19.本行应构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

A. .客户

B. .账户

C. .业务

D. .流水

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-dc7a-c091-003987170300.html
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220.2019年版第五套人民币1元硬币,正面面额数字“1”轮廓线内增加隐形图文( )和( )。

A. .¥

B. .1

C. .RMB

D. .1元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-cec5-c091-003987170300.html
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1698.境内国际寄递企业、物流企业、跨境电子商务平台企业,可为客户代垫与跨境电子商务相关的境外仓储、物流、税收等费用,银行可无需向所在地外汇局报备直接办理该类12个月以上的代垫业务。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-444a-c091-003987170300.html
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149.对于列入民政部门非法社会组织名单的社会组织,金融机构可视情况为其办理金融服务。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-1af5-c091-003987170300.html
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1126.鉴定与鉴别使用范围不同,其中鉴定适用于所有金融机构业务人员在现金收付、整点、清分处理过程中对货币真伪的判定。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-f383-c091-003987170300.html
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