2800.对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”客户仅可通过临柜完成身份重新识别后,留存有效身份证件、联网核查,完成认证核对后进行解控。
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1865.以下哪些属于“非普通类出口押汇业务”
A. .出口押汇期限超过180天(不含180天,含展期后累计押汇期限超过180天情形)
B. .融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点
C. .融资对应商品具有(但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点
D. .通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动
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895.印章可以营业厅场所下和在没有监控的办公室内使用。
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2128.境内居民个人通过本行与境内非居民个人之间发生的人民币收付款需要申报。
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2272.个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家(地区),确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的,凭()向银行所在地外汇局事前报备。
A. .本人有效身份证件
B. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
C. .本人有效身份证件和提钞用途材料
D. .护照和有交易额的相关材料
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2082.新型离岸国际贸易包括( )
A. .离岸转手买卖
B. .全球采购
C. .一般贸易
D. .承包工程境外购买货物
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2212.根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇账户间的资金境内划转,凭()(在银行办理。
A. .有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件
C. .银行开户时的业务凭证
D. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料答案:B
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115.本行应对反洗钱监控名单开展实时检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
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2794.对于其他业务条线拟采取非柜面交易管控措施的情况,由对应的业务部门提出明确的处理规范与依据,通过内部工作联系卡等方式,提交账户所属机构营业部协助操作。
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1420.本制度中消保审查应遵循以下哪些原则
A. .前置原则
B. .独立性原则
C. .适当性原则
D. .分级审查原则
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