1987.境外个人凭本人有效身份证件的和有交易额的结汇资金用途材料办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇。
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499.本补充规定中所述的跨行跨行代付业务,是指本行作为受托方,接受单位客户委托,通过本行跨行代付系统提供的系统接口线上受理单位客户传输的代付指令,将个人客户资金跨行实时支付至单位客户指定收款人他行账户的结算业务。
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2031.个人结汇和境内个人购汇实施便利化额度管理,分别为每人每年等值5万美元
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355.我行可办理的二手房类型包括
A. .经济适用房
B. .房改房
C. .集资房
D. .自建住房
E. .车库车位
F. .
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1683.银行为本行适用优质企业贸易外汇收支便利化政策的客户办理超12个月的代垫或分摊业务,可由银行在审核真实性、合理性后直接办理。
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759.如客户申请撤销个人存款证明,需本人( )办理撤销。
A. .通过网上银行
B. .通过手机银行
C. .至柜台
D. .通过微信银行
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1248.会计工作岗位中出纳人员不得兼任后督检查、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
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2348.境外个人单笔等值5万美元以上的结汇必须将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。
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50.加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施,以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于( )
A. .采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B. .提高客户洗钱风险等级
C. .提高交易监测的频率和强度
D. .增加客户账户的借贷记限制
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253.托管银行平台的预收费采取()模式实施监督。
A. .一课一消,一周一结
B. .一课一消,一月一结
C. .一课两消,一周两结
D. .一课两消,一月两结
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