2099.资本项目外汇业务客户可划分为()
A. .可信客户
B. .可疑客户
C. .次可疑客户
D. .关注客户
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1970.除哪些情况外,本行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务监测系统:
A. .通过外币代兑机构发生的结售汇
B. .通过柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含)的结汇
C. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
D. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
E. .境内卡境外使用后购汇还款
F. .
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405.个人投资人认购大额存单起点金额不低于( ) 万元。
A. .50
B. .20
C. .5
D. .10
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1375.检查对象所在机构( )为现场检查问题整改工作的第一负责人,负责整改方案的组织和落实。
A. .总经理
B. .会计结算部主管
C. .分管结算条线行领导
D. .营业部主管
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2224.境外个人经常项目结汇超过年度便利化额度的,凭本人有效身份证件及()材料在银行办理。结汇单笔等值()美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户内。
A. .有交易额的人民币资金用途 5000
B. .有交易额的人民币资金用途 50000
C. .有交易额的外币资金来源 5000
D. .有交易额的外币资金来源 50000
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1510.关于B类企业涉外收支,下列说法错误的是
A. .超过可收付汇度的货物贸易外汇收支业务,应到外汇局办理货物贸外汇业务登记手续,银行凭《登记表》办理
B. .银行在办理B类企业收汇、付汇、廾证、出囗留易融资放款或出囗收入待核責账户资金结汇或划出手续时,应进行电子数据核查:通过货贸系纷扣减其对应的可收付汇额度
C. .已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为B类的,主办企业应终止其业务
D. .自列入B类之日起6个月后,银行可为其办理离岸转手买卖外汇收支业务
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631.资金提供方根据协议约定将监管资金存入开立在本行的监管账户,机构营业部确认入账并完成账户控制后出具《资金到账通知书》,通知市场营销部门,由其在( )内将《资金到账通知书》送达资金接收方。
A. .三个工作日
B. .三个自然日
C. .5个工作日
D. .5个自然日
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2587.本行出具单位账户状况证明,需经有权审批人审批及客户签收,有权审批人是( )。
A. .营业部副主管及以上人员
B. .营业部主管
C. .分行会计结算部主管
D. .支行有权审批人为营业部主管,分行有权审批人为营业部副主管及以上人员
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2539.新开立的个人结算账户原则上不再接受预留印鉴作为账户支取的依据。
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452.客户在认购申请成功后,进行挂失操作,不影响客户的结构性存款业务。
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