608.本行各分支机构代理保险业务时,不得有以下行为( )。
A. .擅自变更保险条款、擅自提高或降低保险费率
B. .与被保险人或其他第三方恶意串通或隐瞒重大事项欺骗保险公司
C. .利用职业便利或使用不正当手段强迫、引诱或限制投保人、被保险人投保或转换保险人
D. .挪用或侵占保费
E. .兼做保险经纪业务或代理再保险业务
F. .
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1902.单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出关闭外汇账户的申请( )
A. .被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. .注销、被吊销营业执照的
C. .申请变更开户银行或账号的
D. .账户金额不足发起汇款
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2336.境内个人能向非本人、非近亲属个人账户办理境内外汇汇款业务。
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2197.关于外交人员办理外币现钞存入业务,表述正确的是( )。
A. .凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额为1万美元以上的,审核现钞来源
B. .凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额可提高至10万美元
C. .凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额可提高至20万美元
D. .凭外交人员证件办理的,金额不受限制
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371.需要销毁的重要空白凭证清单及报告经总行会计结算部主管和总行内部稽核部主管审批确认后,( )个工作日内完成凭证销毁。
A. .3
B. .5
C. .10
D. .15
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1350.询证函受理人员无需对会计师事务所地址或联系方式进行真实性审核。
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2374.小明是某支行员工,其领导要向境外汇款,自己当年的5万便利化购汇额度已经用完,提出借用小明的额度帮其购汇后汇到境外。小明的行为是否合法要看具体情况,只要领导购汇的用途真实合法就没有问题,否则就是违规的。
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2693.对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
A. .1个工作日,限制借记
B. .1个工作日,暂停非柜面
C. .2个工作日,限制借记
D. .2个工作日,暂停非柜面
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2054.应严格执行外汇政策,根据展业自律相关要求开展外汇业务,贯穿( )的全流程,切实做好业务合规把控,确保业务留痕可追溯。
A. .事前客户识别
B. .分类管理
C. .交易真实性审核
D. .事中差异化审查
E. .系统监控
F. .事后监测分析与报告
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1617.海关特殊监管区域与境内海关特殊监管区域外之间货物贸易,可以()计价结算。
A. .外币
B. .人民币
C. .外币或人民币
D. .美元
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