1901.单位客户下列信息变更后,应向开户银行办理变更手续( )
A. .单位客户的名称
B. .单位客户的法定代表人或主要负责人
C. .开户证明文件上列明的信息
D. .预留印鉴
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2.中国人民银行设立(),负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。
A. .保险业监督管理委员会
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .中国人民银行
D. .证券业监督管理委员会
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1232.各级会计监督部门发现、揭露差错或风险隐患后,应加强差错管理,分析差错原因,适当提出业务系统控制优化方案,堵截风险隐患
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2397.资本项下外债资金意愿结汇应提供哪些资料?
A. .企业外债结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .《境内机构外债签约登记表》
C. .业务登记凭证
D. .资本项目账户资金支付命令函
E. .结汇资金使用的真实性证明材料(包括合同、协议、发票等证明文件)
F. .银行认为必要的其他材料
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1459.不允许开立个人存款证明的场景( )。
A. .质押、内部控制
B. .卡止付
C. .非存款证明冻结:冻结金额合计>=账户余额
D. .大额存单、结构性存款超过到期日
E. .理财产品
F. .
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2423.同业银行在本行办理同业借款业务时,需要开立( )。
A. .一般户
B. .投融资性账户
C. .内部户
D. .临时户
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1491.备案人完成税务备案后,哪些信息发生变化无需对税务备案信息进行修改
A. .台同约定的币种
B. .境内付款人的付汇银行、付汇账号
C. .境外收款人的收汇银行、收汇账号
D. .合同约定的金额
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95.在新产品准入、设计开发过程中,要先行进行产品洗钱风险评估,并根据评估结论作为新产品修订设计、增加风险控制措施、上线运行与否的重要参考指标。
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1629.海关特殊监管区域内机构之间的服务贸易,()计价结算;海关特殊监管区域行政管理机构的各项规费()计价结算。
A. .A应以人民币:应以人民币
B. .B可以人民币或外币:可以人民币或外币
C. .C可以人民币或外币:应以人民币
D. .D应以人民币;可以人民币或外币
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638.以下关于电子签名业务描述正确的有。
A. .本行记载电子签名的文件可由机构营业部柜面经办在本行综合柜面查询
B. .本行记载电子签名的文件可由机构营业部柜面复核在本行综合柜面查询
C. .本行记载电子签名的文件不可根据客户需要生成纸质打印回单
D. .个人客户通过电子签名完成的业务,可登陆本行电子渠道客户端查询及下载相关回单。
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