821.在分账通业务中,若发生交易纠纷时,本行应及时介入委托人与平台用户、平台用户之间的交易纠纷,否则应承担与交易相关的法律责任。
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2343.境内个人办理移民涉及的资产转移需等拿到国外永久居留权或者国外居民身份后可以办理。
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1574.银行为企业A办理一笔5万美元以下的服务贸易对外付汇业务时,发现企业A短期内办理了数十笔金额为4到5万美元的服务贸易对外付汇,此时银行合理的处理方式包括
A. .可要求企业提供该笔交易的单证进行合理审核,并进一步了解企业财务、经营等信息
B. .业务风险较大,应直接拒绝为企业继续办理服务贸易付汇
C. .可对企业的历史交易背景进行合理审核
D. .如发现企业存在分拆付汇嫌疑,可向外汇局汇报相关情况
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1541.境外个人办理人民币薪酬购汇汇出时,向银行提交了护照、劳动合同、税务凭证等材料,但由于单笔金额折算超出5万美元,银行要求其另行提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。
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133.本行根据中国人民银行操作临时冻结后,必须接到中国人民银行书面解除临时冻结通知后方可解除冻结。
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709.单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其( )。
A. .基本存款账户
B. .活期存款账户
C. .一般存款账户
D. .专用存款账户
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241.2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )
A. .左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
B. .主景、面额数字的样式
C. .票面年号改为“2020年”
D. .主色调调整为绿色
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607.本行可准入的财产保险包括( )。
A. .财产损失保险
B. .责任保险
C. .信用保险
D. .保证保险
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2052.在业务处理过程中,应做好对客解释宣传工作,必要时可以简单的以监管要求等名义拒绝办理业务。
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2377.个人外汇买卖,如个人将持有的美元现钞兑换为欧元现钞,不用通过个人外汇业务系统办理。
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