628.客户委托本行监管的资金在监管期间不得用于资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-77d0-c091-003987170300.html
点击查看答案
2037.关于国际结算业务支行准入要求,下列哪些说法是正确的( )。
A. .支行国际结算业务内控情况基本完善
B. .支行办理国际结算业务的人员配置合理,且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员
C. .支行硬件配置及系统设置基本到位
D. . 所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-c0d0-c091-003987170300.html
点击查看答案
145.反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于( )。
A. .20%
B. .30%
C. .40%
D. .50%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-12e0-c091-003987170300.html
点击查看答案
1889.双边贷款的自身外债登记数据报送的责任部门为各分行风险管理部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-f41e-c091-003987170300.html
点击查看答案
366.单位客户信息维护受理,无需营业部二级受权人员或以上人员在系统上操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-2178-c091-003987170300.html
点击查看答案
2444.同一账户在相同日期或不同日期产生的待报送数据,如当天开户、当天销户或当天开户、隔日变更,既可以按照业务发生日期和时间顺序报送,也可以逆序报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-3f5e-c091-003987170300.html
点击查看答案
268.证实书仅作为存款单位存入定期证明,不得作为质押全力凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-4059-c091-003987170300.html
点击查看答案
493.智慧网点是指实施网点智能服务项目的分支机构营业网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-448a-c091-003987170300.html
点击查看答案
1273.服务监督管理相关工作档案应做到规范分类、完整保存,按( )整理,按年归档保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-56b5-c091-003987170300.html
点击查看答案
2701.根据本行办法要求,客户预留印鉴卡采集保管方式采用“开户网点采集,分行统一保管”的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-9fda-c091-003987170300.html
点击查看答案
