904.出票人签发以自己为收款的空头支且未经背书 转让 的,或者最终被背 的,或者最终被背 书人与出票一致的。各分支机构营业部 对空头支票退后, 应在退票后10个工作日内核实相关情况, 登记《空头支票退簿》,做好记录、留相关证明材料,视情况对空头支票出人进行教育并向当地中国人民银行分支机构报告。
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1513.关于服务贸易退汇业务,下列说法正确的是
A. .退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额
B. .若退汇在180天以上,银行应告知企业去外汇局办理登记
C. .银行应在申报凭证的退款栏目中进行确认,在交易附言栏位中标明“退款·字样
D. .非原路退汇由银行审核交易的真实性和合理性后进行办理
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682.本行办理私募投资基金资金保管业务应当恪尽职守,履行( )义务。
A. .诚实信用
B. .谨慎勤勉
C. .尽职审查
D. .合理怀疑
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473.( )定期或根据分支机构实际业务需求不定期开展认证考试。
A. .每季度
B. .每半年
C. .每年
D. .每两年
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1376.风险点识别总结及报告原则上不晚于工作结束后()内完成。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .1个月
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2300.境内个人境外( )等因私用汇无须办理和提交《税务备案表》;
A. .留学
B. .旅游
C. .探亲
D. .捐赠
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1476.根据《金融机构外汇业务数据采集规范(1.3版)》要求,境内划转数据申报包括?
A. .货物贸易核查项下境内收付款
B. .非货物贸易核查项下境内收付汇
C. .同名账户划转资金
D. .结汇待支付账户划转资金
E. .非居民机构账户间境内划转资金
F. .
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2386.境内个人办理外汇汇出业务时,应配合银行购汇用途与付汇用途一致性审核。
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207.所有的境内银行均需按照规定参加被保险存款存款保险制度。
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2401.对涉诈异常账户和可疑交易,银行和支付机构应采取( )等必要防范措施
A. .重新核验身份
B. .延迟支付结算
C. .限制或者终止业务
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