987.常用的现金消毒方式包括?
A. .紫外线
B. .电子束辐照
C. .专用消毒剂
D. .高温干热消毒
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897.各分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后()个工作日内核实相关情况,登记《空头支票退票登记簿》,并按照以下情形分别处置。
A. .3
B. .5
C. .10
D. .15
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2038.原则上申请准入国际结算业务的支行应满足( )。
A. .年度国际业务量不低于等值10亿元人民币
B. .年度业务笔数不低于200笔
C. .已具备一定的国际业务市场及国际业务操作量
D. .续发展势头良好,市场空间广阔
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1296.财务报表至少应当包括( )。
A. .资产负债表
B. .利润表
C. .现金流量表
D. .所有者权益变动表
E. .附注
F. .
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598.消费者个人金融信息,是指本行通过开展业务或者其他合法渠道处理的消费者个人金融信息,包括()。
A. .个人身份信息
B. .个人财产信息
C. .个人账户信息
D. .个人信用信息
E. .个人金融交易信息及其他
F. .
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2699.对于账户涉赌涉诈风险管理工作相关信息应及时收集并根据要求向总行报告,总行将基于共享信息组织排查和优化管理措施,其中共享信息有本机构止付挽损信息,包括( )
A. .拦截可疑交易
B. .劝阻被害人
C. .堵截异常开卡
D. .协助公安机关发现可疑人员
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33.本行产品洗钱评估遵循( )。
A. .“先评估、后推出”原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
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2571.单位账户状况证明业务说法正确的是有哪些?
A. .本行单位账户状态证明仅包括存款余额证明业务和账户往来情况证明业务。
B. .本行单位存款余额证明所列明的存款金额仅包括出具当时存款的本金金额,不含存款利息。
C. .要求出具单位账户状况证明的时间点不得早于本行出具证明当下的时点。
D. .本行出具的存款余额证明应使用单位账户状况证明重要空白凭证打印
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551.柜员办理人民币( )以上或等值( )美元外币以上的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
A. .10万,1万
B. .20万,1万
C. .10万,5万
D. .20万,5万
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528.本行通过第三方平台直销个人存款的对象仅限于( ),且须为已在合作方实名注册的合作方平台用户。
A. .个人投资者
B. .机构投资者
C. .境内投资者
D. .境外投资者
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