1432.机构市场人员应对客户基础信息的准确性负责,总行风险管理部应指定专人对系统数据予以校验核对,若发现数据有错误,总行风险管理部应牵头予以修改 。
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2448.在基金成立后向管理人收取募集专户监督费用,募集专户监督费不得从监督专户中扣划,
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2267.外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入()管理,并通过银行以()予以告知。
A. .“黑名单”,《个人外汇业务“黑名单”告知书》
B. .“黑名单”,《个人外汇业务风险提示函》
C. .“关注名单”,《个人外汇业务风险提示函》
D. .“关注名单”,《个人外汇业务“关注名单”告知书》
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2953.对退汇重提的业务,支付清算平台提供往账信息部分要素修改的功能,包括( )其余要素不得修改。
A. .收款人账号
B. .收款人户名
C. .开户行行号
D. .附言
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2373.王女士在两年前移民美国,成为了美国公民。现从大陆父母处继承了一套境内房产。王女士想卖出房子后将所得人民币购汇并汇到美国,可直接在银行办理。
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920.总行重要空白凭证保管部门负责以下哪些等重要空白凭证的采购发起。
A. .存单
B. .存折
C. .支票
D. .网银UKEY
E. .借记卡
F. .电汇凭证
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2602.各分行会计结算部应制定专人负责账户风险监测工作,开展账户风险监测工作,对发现的账户风险应当在相关业务部门配合下于( )内完成风险排查工作。
A. .7个工作日
B. .5个工作日
C. .7日
D. .5日
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2162.境外个人结汇单笔等值( )万美元以上(不含)的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。
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2418.各机构应加强员工风险意识教育,严格遵守柜面错款处理要求,对于因操作原因发生的错款,应及时联系客户进行处理,并根据出纳工作规范采取挂账、销账的处理。
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1755.境外机构在境内只能开立一个人民币基本存款账户,基本存款账户开立后,可按《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户管理制度,根据跨境人民币业务的需要开立一般存款账户和专用存款账户。
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