61.我行对于新客户开户需要启动尽职调查,新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
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842.年满16周岁的具有完全民事行为能力的持卡人可凭有效身份证件、手机号码、借记卡和密码申请开通网上银行和手机银行等电子银行服务。
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470.本行智能服务支持的业务里,客户可以自助办理的是( )。
A. .办理卡基本信息、持有卡片、卡账户列表及个人活期账户6个月内交易流水查询
B. .办理线上及线下渠道消费、转账及取现限额和次数修改
C. .办理理财风险评估测评
D. .办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放
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56.澳门银河赌场,拟在我行开立外汇账户,在客户提交完整开户资料后,因其行业特殊性,我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
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1043.各机构配备的点验钞机及清分机均应具备( ),保证冠字号码采集、存储及查询等相关工作的正常进行。
A. .冠字号码识别
B. .冠字号码记录
C. .冠字号码存储
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647.线上资金监管的账户币别可以为美元。
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1222.对于前一对账周期未能实现有效对账的账户,在下一个对账周期必须实现有效对账,即保证对公账户每半年至少有效对账一次。
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2329.境内个人参与股权激励计划所得外汇收入调回后,由境内代理机构按规定划入个人外汇账户或统一结汇后划入个人境内人民币账户。
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930.各部门原则上应于业务办理日( )完成会计凭证整理,于( )个工作日的下午16:00前完成会计档案系统登记、审核。
A. .T日,T日
B. .T日,T+1日
C. .T+1日,T+1日
D. .T+1日,T+2日
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1202."协助查询工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则,查询资料限于存款资料,营业机构如实提供。有权机构可抄录、复印或拍照,禁止原件带离本行。电子版查询结果,采取加密措施,标注和说明。"
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