2374.小明是某支行员工,其领导要向境外汇款,自己当年的5万便利化购汇额度已经用完,提出借用小明的额度帮其购汇后汇到境外。小明的行为是否合法要看具体情况,只要领导购汇的用途真实合法就没有问题,否则就是违规的。
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2954.普通贷记往账业务,在核心系统中交易提交后,支付清算平台将根据汇款金额、业务种类等条件自动路由选择( )清算渠道。
A. .大额
B. .小额
C. .网上支付跨行清算
D. .票据交换
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2283.《经常项目外汇业务指引(2020年版)》近亲属包括( )。
A. .父母、子女、配偶
B. .兄弟姐妹
C. .祖父母、外祖父母
D. .孙子女、外孙子女
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148.社会组织包括( )
A. .社会团体
B. .基金会
C. .民办非企业单位
D. .外国商会
E. .慈善组织
F. .
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1833.以下属于高频交易的是( )。
A. .单笔1万美元以内、接近1万美元且收支频率较高的业务
B. .单笔3万美元以内、接近3万美元且收支频率较高的业务
C. .单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务
D. .单笔10万美元以内、接近10万美元且收支频率较高的业务
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2201.关于境外个人购汇,原兑换未用完的人民币,下列说法错误的是( )。
A. .兑回的金额不能超过原兑换金额
B. .单笔或当日累计兑换不超过等值5000美元(含)以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值10000美元(含)的兑换,可凭本人有效身份证件办理
C. .如是兑换未用完人民币兑回业务,此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时,资金属性应选择“境外个人原币兑回”
D. .个人所购外汇,可以汇出境外、存入本人外汇账户、或按规定携带出境
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1776.以大额协议存款形式存放的保险公司资本保证金业务,应报( )审核通过后,按照本行大额协议存款审批权限报有权审批人审批。
A. .总行公司金融部
B. .总行会计结算部
C. .分行公司金融部
D. .分行会计结算部
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1295.费用管理真实性原则是指严格按照本行费用支出要求,履行报销手续,严格遵守支付方式合理、票据填写准确、附件提供完整、单据黏贴规范等要求。
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2904.人民银行要求对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行自查,自通知印发之日起()个月内完成自查工作,并形成自查报告。
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1345.整理当月满足转久悬条件的账户清单时,需提交()部门确认是否有未结清业务。
A. .分行会计结算部
B. .机构市场营销部
C. .总行运营管理部
D. .分行风险管理部
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