330.若“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”客户在被本行列入“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”后( )内未再次出现违规交易行为的,本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从本行“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”中删除,并向国家外汇管理局所在地分支局报告。
A. .三个月
B. .半年
C. .一年
D. .两年
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1960.国家对( )和( )实行年度总额管理,年度总额分别为每人每年等值5万美元。
A. .境内个人结汇
B. .境内个人购汇
C. .境外个人结汇
D. .境外个人购汇
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2868.回单根据生成渠道不同可分为三大类,不包含的是( )
A. .柜面办理业务现场产生的已无纸化处理的回单
B. .柜面办理业务现场产生的非无纸化处理的回单
C. .非临柜办理业务产生的回单
D. .非临柜办理业务未产生的回单
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2870.非临柜办理业务产生的回单,系统不打印输出,客户只能前往本行网点柜面申请打印。
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1983.原兑换水单的有效期为(。
A. .6个月
B. .12个月
C. .24个月
D. .36个月答案:C
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603.代销机构根据本行委托,为客户提供的服务包括以下哪些?。
A. .向客户推介本行理财产品
B. .进行个人客户风险承受能力评估
C. .理财产品的认购
D. .销售资金的收取、划拨、结算
E. .到期兑付
F. .
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2110.待核查账户支出范围包括( )
A. .结汇
B. .划入企业经常项目外汇账户
C. .经外汇局登记的其他外汇支出
D. .售汇
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1773.保险公司资本保证金的存放期限按照具体的业务审批条件执行,但定期存款的存款期限不得短于( )年,大额协议存款形式存款期限须为( )年(不含)以上。
A. .5,1
B. .5,5
C. .1,1
D. .1,5
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47.企业客户身份尽职调查内容不包括( )。
A. .客户身份基本信息
B. .受益人信息
C. .与他行的资金往来情况
D. .过往重大违约记录
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560.柜员间办理现金调拨时,由现金出库方柜员在核心系统发起申请,经( )当场清点调拨的现金,确认金额无误后,由现金入库方柜员在核心系统操作资金入库。
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