113.本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的名单相关的,应当按照规定立即提交可疑交易报告,并按照风险管理原则,采取相应的风险控制措施并进行持续交易监控
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1039.本机或通过冠字号码查询系统,可实现取款业务信息与冠字号码记录的关联,能在假币纠纷中向客户提供取出现钞的冠字号码(问题本及图像信息),且提供的冠字号码与现钞能一一对应,该机具应该张贴什么标识?
A. .蓝色表示
B. .黄色标识
C. .绿色标识
D. .红色标识
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2256.境内个人办理本人转本人或本人转近亲属之间境内划转业务时,划转资金限制为()。
A. .等值5万美元
B. .等值10万美元
C. .等值50万美元
D. .没有金额限制
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695.通知存款如已办理通知手续而不支取,或在通知期限内取消通知的,本次通知期限(通知日至应支取日期间)计息规则是什么?
A. .按存入日利率计息
B. .按通知存款利率计息
C. .不计息
D. .按通知日活期利率计息
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1938.本行应通过外汇局制定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .30年
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322.客户有效身份证件包括( )。
A. .在中国境内已登记常住户口的居民身份证
B. .定居国外的中国公民为中国护照或定居国外的证明文件
C. .香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
D. .台湾居民为在台湾居住的有效身份证明
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747.已办理时点资金证明的大额存单不可提前支取。
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27.受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。
A. .每季度一次
B. .每半年一次
C. .每月一次
D. .每年一次
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1875.我行各外债登记部门应严格按照有关规定于自身外债业务发生后( ),将每笔业务数据报送至国家外汇管理局,并于每月月初核对上月变动的外债报送数据,确保无遗漏。
A. .T+1上午11:00前
B. .T+3中午12:00前
C. .T+1中午12:00前
D. .T+3上午11:00前
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2121.银行为客户办理经常项目跨境人民币业务,应严格履行()()()的展业原则(下称“展业三原则”),确保业务具有真实、合法的经常项目交易背景,满足具有实体经济背景的人民币跨境结算需求,促进贸易投资便利化,防止虚构交易背景或利用经常项目渠道进行投机套利活动。
A. .“了解你的客户”
B. .“了解你的业务”
C. .“尽职审查”
D. .“谁的客户谁负责”
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