1703.开立经常项目外汇账户前,需要先办理名录登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-5205-c091-003987170300.html
点击查看答案
1099.鉴定单位应当自受理鉴定之日起( )内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。
A. .5个工作日
B. .7个工作日
C. .10个工作日
D. .15个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-b743-c091-003987170300.html
点击查看答案
590.电子业务印章系统故障导致业务回单的印章错盖,应将该业务回单作废销毁,逐级进行系统故障报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-2605-c091-003987170300.html
点击查看答案
2984.客户为其在本行开立的账户注册超级网银手机号码支付功能应符合下述条件:
A. .手机号码应为拟关联银行账户的预留手机号码
B. .拟关联的银行账户有实际资金交易发生,如取现、转账、消费等
C. .本行根据审慎性原则认为客户需符合的其他条件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-fe5a-c091-003987170300.html
点击查看答案
783.数据治理遵循以下( )基本原则。
A. .全覆盖原则
B. .匹配性原则
C. .持续性原则
D. .有效性原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-24d2-c091-003987170300.html
点击查看答案
1260.无纸化业务如存在补充的纸质单据均需纳入会计凭证管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-3a08-c091-003987170300.html
点击查看答案
2097.各机构应根据本行《境内机构外汇业务展业规范指引(试行)》,对资本项目外汇业务客户实施分类管理,将客户划分为( )。
A. .可信客户
B. .关注客户
C. .重点客户
D. .普通客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-47cf-c091-003987170300.html
点击查看答案
2106.在为企业办理待核查账户资金结汇或划转前,本行业务经办人员应通过监测系统查询并打印企业名录状态,属于A类企业的待核查账户结汇或划转,本行无需进行电子数据核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-5c6d-c091-003987170300.html
点击查看答案
89.产品洗钱风险评估管理覆盖本行所有产品的整个生命周期,包括但不限于( )等各个环节。
A. .产品的准入
B. .设计开发
C. .上线
D. .运行实施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-8e61-c091-003987170300.html
点击查看答案
866.移动终端业务平台可开通的服务有:。
A. .短信服务
B. .电子银行服务
C. .UKEY发放
D. .电子密码器发放
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-dbc0-c091-003987170300.html
点击查看答案
