345.个人超过境外提取现钞年度限额的,中国银联股份有限公司会将该客户列入预关注名单。
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1923.外汇风险中性评估工作对于各机构的考核结果需纳入《厦门国际银行股份有限公司境内机构外汇业务合规与审慎经营评估内部指引》考核范围,但不作为其考核指标。( )
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2722.对账户开立后即异地登录或出现其他可疑特征的账户,各分支机构市场条线应釆取电话核实或人脸识别等方式重新识别客户身份。
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2165.银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值( )美元的,无需纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记。
A. .100
B. .100(含)
C. .300
D. .300(含)
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1533.境内个人在境外工作多年,现想将这些年工资收入(约20万美元)汇回境内给父母买房,可凭本人有效身份证件、有交易额的结汇资金来源材料,办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇业务。
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2070.对于办理经常项目外汇业务的客户,对于以下( )情形,应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。
A. .首次在本行办理经常项目外汇业务的
B. .办理过程中,发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的
C. .其他需要开展客户身份及其背景调查的情形。
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2945.本行银联无卡支付系统支持自原交易日起一年内的退款交易。
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1021.机构无需对客户再查询情况登记《冠字号码查询登记簿-客户查询》。
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852.电子银行业务交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .20年
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155.经办人员应告知投资者本行在系统成功受理基金交易申请( )个工作日之后向投资者发送交易结果通知的短信。
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