11."商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。"
A. .5万;1万
B. .1万;1万
C. .5万;5万
D. .1万;5万
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2395.个人不能通过个人外汇储蓄账户办理贸易收结汇。
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2213.境外个人外汇账户资金汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值5万美元以上的,凭()在我行办理。
A. .经常项目项下有交易额的相关材料、外汇管理局或人民银行核准件
B. .经常项目项下有交易额的相关材料、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C. .本人有效身份证件
D. .经常项目项下有交易额的相关材料答案:C
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1683.银行为本行适用优质企业贸易外汇收支便利化政策的客户办理超12个月的代垫或分摊业务,可由银行在审核真实性、合理性后直接办理。
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820.委托人有下列情形之一的,本行有权立即中止或终止分账通业务合作而无需承担任何违约责任,并有权追偿因这些情形所导致的损失。
A. .不诚实经营,盗窃、诈骗平台用户资金;协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为;伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景;涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。
B. .平台交易中存在过多交易纠纷(当季度超过3次)。
C. .委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的,包括不限于平台出现较为严重的负面网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。
D. .委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的,本行或交易用户无法与委托人取得联系,无法及时得到反馈。
E. .委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的;或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。
F. .本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查,委托人不予以配合的。
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2801.对控制原因为“买卖账户、冒名开户”,应在查询核定账户为“买卖账户、冒名开户”的有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控
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2672.对于客户本人前来本行重新核实身份并尽职调查无异常的,柜面可恢复其账户控制
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560.柜员间办理现金调拨时,由现金出库方柜员在核心系统发起申请,经( )当场清点调拨的现金,确认金额无误后,由现金入库方柜员在核心系统操作资金入库。
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634.本行吸收的保险公司协议存款的单笔起存金额应不低于人民币( ),且存期五年(不含五年)以上,可协议约定提前支取。本行吸收的社会保障基金协议存款、养老保险个人账户基金协议存款的最低起存金额应不低于人民币( )、存期为五年(不含五年)以上,且均不得提前支取。
A. .5000万元(含),5亿元(含)
B. .3000万元(含),5亿元(含)
C. .5000万元(含),3亿元(含)
D. .3000万元(含),3亿元(含)
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73.以下可作为非自然人客户股权信息的验证材料的是()。
A. .官方渠道信息
B. .企查查等第三方机构查询结果
C. .官方渠道信息为主,第三方机构查询结果为辅
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