136.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易和可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-fe67-c091-003987170300.html
点击查看答案
1888.根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定,各分行会计结算部应指定专人负责通过界面录入方式向国家外汇管理局报送远期信用证、海外代付、非居民机构存款、非居民个人存款在内的自身外债信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-f1e1-c091-003987170300.html
点击查看答案
2753.保函到期包括保函自动到期注销和保函在线人工注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-0e92-c091-003987170300.html
点击查看答案
2771.各类渠道的新开户交易可以视情况调用账户风险名单进行校验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-3556-c091-003987170300.html
点击查看答案
1311.机构会计检查监督部门负责检查监督现金的日常管理,包括现金的收付、整点、兑换调运、保管等的管理,并定期进行盘库检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-a96a-c091-003987170300.html
点击查看答案
91.一般情况下,产品流动性越大,产品洗钱风险程度相对越高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-932d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2156.外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的,银行须审核本人有效身份证件、经办银行所在地外汇局签章的( )。
A. .携带外汇出境许可证
B. .银行取款凭证
C. .提取外币现钞备案表
D. .兑水单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-ccef-c091-003987170300.html
点击查看答案
2397.资本项下外债资金意愿结汇应提供哪些资料?
A. .企业外债结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .《境内机构外债签约登记表》
C. .业务登记凭证
D. .资本项目账户资金支付命令函
E. .结汇资金使用的真实性证明材料(包括合同、协议、发票等证明文件)
F. .银行认为必要的其他材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-db63-c091-003987170300.html
点击查看答案
1236.所有以“元”为单位的阿拉伯数字,一律写到角分,无角分的,角位和分位可以用( )填写。
A. .0
B. .00,-
C. .--
D. .空
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-0392-c091-003987170300.html
点击查看答案
69.当客户存在()等情况时,必须加强尽职调查
A. .被评定为高风险及以上风险等级的客户
B. .特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户及受益所有人为特定自然人的非自然人客户
C. .对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D. .新成立的公司,且其注册地在境外,境内无经营地址,且非本行客户的关联公司
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-5b83-c091-003987170300.html
点击查看答案
