2564.本行出具单位账户状况证明,支行有权审批人为()
A. .支行主管
B. .营业部主管
C. .分行营业部副主管
D. .分行营业部主管
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2831.异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的,本行应当协助办理。
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27.受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。
A. .每季度一次
B. .每半年一次
C. .每月一次
D. .每年一次
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2289.以下属于境外个人的是( )
A. .香港居民Andy
B. .在英国留学的上海学生小王
C. .已经拿到美国绿卡的小张
D. .意大利人保罗
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2615.账户风险分类分级为低风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()
A. .1万元(含)
B. .3万元(含)
C. .20万元(含)
D. .60万元(含)
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2278.在个人外汇业务系统中,个人主体状态分为( )。
A. .正常
B. .预关注
C. .关注名单
D. .黑名单
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2037.关于国际结算业务支行准入要求,下列哪些说法是正确的( )。
A. .支行国际结算业务内控情况基本完善
B. .支行办理国际结算业务的人员配置合理,且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员
C. .支行硬件配置及系统设置基本到位
D. . 所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施
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566.同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨,金额达到人民币( )以上或等值( )外币以上,应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
A. .20万元(含);1万美元(含)
B. .10万元(含);5000美元(含)
C. .20万元;1万美元
D. .10万元;5000美元
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29.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
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1154.总账的科目余额应与日计表的科目余额应每( )核对。
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