1146.金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A. .20
B. .10
C. .5
D. .2
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1637.关于贸易信贷业务,以下哪些情况企业需向外汇局报告()
A. .A类企业30天以上(不含)的预收货款或预付货款,90天以上(不含)的延期收款或延期付款
B. .B、C类企业在监管期内发生的预收货款或预付货款
C. .B、C类企业在监管期内发生的30天以上(不含)的延期收款或延期付款
D. .以上全部
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1112.金融机构柜面发现假币后,应当由2名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人如果有异议,可以要求在业务人员的视线范围内重新拿回假币再次检验。
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203.存款保险制度通过明确的法律保障和及时偿付政策,可以:
A. .让存款人获得稳定预期
B. .防止银行挤兑
C. .创造良好的市场环境
D. .在中央银行最后贷款人职能和审慎监管的基础上再构建一道防线
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2888.内部账户,是指在本行T24核心系统中开立的、用于核算各类业务中非损益类账务的非客户账户。
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1981.个人外汇业务按照交易主体可区分为()。
A. .境内境外个人外汇业务
B. .经常项目资本项目个人外汇业务
C. .服务贸易货物贸易个人外汇业务 答案:A
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882."以下哪些情况造成国行e企盈业务服务中止和终止( )。"
A. ."受客户签约账户状态制约,如该账户挂失、止付等原因不能使用,国行e企盈业务相关服务自动中止,直至客户签约账户状态恢复正常。"
B. ."当客户违反《厦门国际银行股份有限公司国行e企盈业务服务协议》规定或本行业务规定,或利用国行e企盈业务服务功能(包含金融服务和非金融服务)从事违法活动的情况下,本行应立即中止或终止相关服务。"
C. ."客户如需终止使用(解约)国行e企盈业务服务,应提前以书面形式通知本行。客户应按本行规定办妥解约相关手续,本协议即告终止。客户于协议终止前发出却未执行的支付指令仍然有效。"
D. ."协议终止或在服务有效期内提前终止时,客户无须退回安全硬件。"
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520.单位客户“外币存立升”产品可根据需要申请提前全部支取或部分支取
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2591.对于新开立企业账户,评级时间原则上应在完成开户前,最迟不得晚于开户后( )工作日,在完成账户风险等级划分评级之前,不得开通非柜面渠道功能
A. .3个
B. .5个
C. .7个
D. .10个
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2409.客户编号项下所有账号均销户后,根据会计档案管理要求,将其项下开销户资料装订归档,保管期限为账户撤销后( )年。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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