2521.自转入“久悬户”之日起超过( )年(含)仍未销户支取的久悬账户清单,经机构营业部主管及分行会计结算部主管审批后,由总行运营管理部办理销户转“营业外收入”。
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98.根据国别风险处理流程,任一环节均可先以口头或电话形式报告,书面报告应在( )内后补。
A. .6小时
B. .12小时
C. .18小时
D. .24小时
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974.如客户要求关闭通兑业务,申请流程包含( )。
A. .客户应填写单位客户通兑申请表,在关闭栏位中说明关闭原因,加盖预留印鉴后提交开户行营业部。
B. .开户行营业部经办人员进行材料审核、预留印鉴核验。
C. .客户经理及所在部门主管、开户行营业部主管审核、确认符合本行关于业务关闭的要求后,签署受理意见。
D. .开户行经办人员在综合柜面系统及电子验印系统进行相应维护后,在申请书中填写处理结果,并加盖营业部业务公章。
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1196.下述哪些费用可通过福利费核算:
A. .茶歇
B. .食堂洗碗机折旧
C. .加班餐
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837.VIP客户资格原则上于每月度第( )个工作日内由本行系统根据客户过往月度的“综合贡献值”统一评定。
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153.频繁交易的定义是:指交易行为营业日每天发生()次以上(含),或者营业日每天发生持续()天以上(含)
A. .3;3
B. .3;5
C. .5;5
D. .2;2
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2278.在个人外汇业务系统中,个人主体状态分为( )。
A. .正常
B. .预关注
C. .关注名单
D. .黑名单
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33.本行产品洗钱评估遵循( )。
A. .“先评估、后推出”原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
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2755.所见证视频、图像涉及单位经营地的,还应涵盖单位名称、()等关键内容
A. .单位环境
B. .单位领导
C. .单位门牌地址
D. .单位员工
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750.大额存单提前支取的,可按靠档利率计息。
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