1610.服务贸易单笔等值5万美元以上对外付汇中无需办理税务备案的情形包括哪些?
A. .境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用
B. .财政预算机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务
C. .境外机构从境内获得的计算机和信息服务费用
D. .境外机构从境内获得的金融服务费用
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2328.当客户分类状态为“关注名单”时,不能办理年度便利化额度内的结售汇,但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用年度便利化额度的结售汇业务。
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154.本行将在系统成功受理赎回交易申请( )个工作日之后向投资者发送赎回交易结果的通知短信。
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2694.对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
A. .限制借贷记
B. .暂停非柜面
C. .只收不付控制
D. .限制贷记
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1586.下列哪些说法是正确的?
A. ."境内个人留学期间在同一银行再次办理不占便利化额度的留学学费购付汇,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金直接入原学校账户,购汇备注“便利化留学购汇”"
B. ."再次在同一银行办理不占便利化额度的薪酬结汇,在确认真实合法的情况下,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,结汇备注“便利化薪酬结汇"
C. ."在劳动合同有效期内到同一银行再次办理合法薪购汇,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇备注“便利化薪酬购汇”"
D. ."《个人购汇申请书》填报要求,自2021年3月1日起,最迟不得晚于2021年6月底,启用优化后的《个人购汇申请书》"
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2973.( )可通过短信认证进行业务认证。
A. .网银借记
B. .网银贷记
C. .账户信息查询协议
D. .授权支付协议
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2804.经设区的市级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。
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2941.养老资管的赎回采用“份额赎回”原则,赎回的金额以养老资管份额资产净值为基础计算。
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326.外国公民辅助身份证明材料包括外国居民身份证、使领馆人员身份证件或机动车驾驶证等可证明自身身份的身份证件。
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129.对高风险客户或者高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
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