984.以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是()
A. .“未公开收集使用规则”
B. .“未经用户同意收集使用个人信息”
C. .“未经同意向他人提供个人信息”
D. .“未按法律规定提供删除或更正个人信息功能”或“未公布投诉、举报方式等信息”
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1013.柜面现金出纳机具设备包括在出纳工作中适用于的( )。
A. .人民币点验钞机
B. .外币点验钞机
C. .清分机
D. .外币鉴别仪
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923.总行分管行领导每()均应至少参与一次盘点检查工作。
A. .月
B. .季度
C. .半年
D. .年
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631.资金提供方根据协议约定将监管资金存入开立在本行的监管账户,机构营业部确认入账并完成账户控制后出具《资金到账通知书》,通知市场营销部门,由其在( )内将《资金到账通知书》送达资金接收方。
A. .三个工作日
B. .三个自然日
C. .5个工作日
D. .5个自然日
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2067.汇款业务、托收、信用证等单证业务由( )负责审单或单证表面真实性初审后,总行运营管理部再次审核业务申请书、进行业务系统录入和账务处理。
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2801.对控制原因为“买卖账户、冒名开户”,应在查询核定账户为“买卖账户、冒名开户”的有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控
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1622.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的货物贸易项下退汇,以下说法错误的是( )。
A. ."银行为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的该类退汇业务时,除审核相应交易单证外,还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核"
B. ."对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,A类企业需凭登记表办理"
C. ."对于单笔等值5万美元以下(含)的该类业务,B、C类企业无需凭登记表办理"
D. .贸易外汇收支便利化政策优质企业可在试点银行直接办理该类业务,免于到所在地外汇局办理登记手续
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646.单笔资金监管期限内,客户可在任一工作日内,通过电子渠道在线申请将该笔资金划转至申请表中载明的交易对手账户中。
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3022.( )负责审核申请部门提出的行号信息、平台境内外币支付系统模块相关的用户及参数维护申请并给出管理意见。
A. .总行运营管理部
B. .总行计划财务部
C. .总行会计结算部
D. .总行金融市场部
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899.存在( )情况之一的,各分支机构营业部应当做好记录、留存相关证明材料,视情况对空头支票出票人进行教育,无需向当地中国人民银行分支机构报告。
A. .出票人在本行办理支票业务,最近12个月签发空头支票3次(含3次,同一出票日签发多张空头支票的,合并认定为一次违规行为,下同)以内的,且在本行退票(包括支票影像业务等提回的支票)后10个工作日内支付空头支票票款的,或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的。
B. .出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的,或者最终被背书人与出票人一致的。
C. .本行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的。
D. .本行在处理同一场次票据交换时,先处理应付款项后处理应收款项,导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额,且应收款项入账后出票人账户余额足够支付原签发的支票的。
E. .因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票,出票人能够提供有权司法机关立案文书、刑事或民事判决书等法律文书的,或者登报公告、报案证明等材料的。
F. .
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