290.金库双人管库,金库作业必须执行同开库、同进库、( )、同出库、同锁库的“五同”规定。
A. .同点库
B. .同在库
C. .同盘库
D. .同入库
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1.( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. .保险业监督管理委员会
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .中国人民银行
D. .证券业监督管理委员会
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1490.办理外汇保险业务境内外汇划转手续时,被保险人收取的外汇赔款、外汇保险金等收入
A. .只能存入外汇账户
B. .只能办理结汇
C. .可以存入外汇账户或办理结汇
D. .以上说法都不对
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1940.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理,对于职工报酬,相关证明材料是指雇佣合同及收入证明。
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131.本行应建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
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2963.普通贷记往账业务,在核心系统中交易提交后,支付清算平台将根据汇款金额、业务种类等条件自动路由选择( )清算渠道。
A. .大额
B. .小额
C. .网上支付跨行清算
D. .票据交换
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2909.开户初期,个人银行账户电子渠道(网上银行转账、手机银行转账、快捷支付限额合计)每日转账限额按最低设置。
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766.个人存款证明用于()()()()等原因需要向使领馆等机构或银行认可的其他机构证明申请人的个人存款状况。
A. .出国留学
B. .境外移民
C. .探亲
D. .旅游
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2554.预留印鉴卡在日常保管及使用过程中,应注意()
A. .防火
B. .防潮
C. .防水
D. .人为损坏
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2116.外汇业务信息查询功能目前下挂几个查询选项( )
A. .企业分类信息查询
B. .个人主体结汇信息查询
C. .个人主体购汇信息查询
D. .个人主体结售汇信息操作记录查询
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