2621.在完成账户风险等级划分评级之前,不得开通非柜面渠道功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-efea-c091-003987170300.html
点击查看答案
1627.C类企业在分类监管有效期内不得办理以下业务()。
A. .原则上不得办理90天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资业务
B. .原则上不得办理90天以上(不含)的延期付款、托收业务
C. .不得办理离岸转手买卖外汇收支业务
D. .以上全部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-a6cc-c091-003987170300.html
点击查看答案
1433.本行对数据统计及报送工作实行( )的管理体制
A. .总行统一负责
B. .机构分工负责
C. .总行统筹管理,机构分工负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-be47-c091-003987170300.html
点击查看答案
2369.境内个人办理不占用年度便利化额度的购汇业务无需填写《个人购汇申请书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-9c6d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2552.个人客户变更预留印鉴业务需由()办理
A. .本人
B. .朋友
C. .直系亲属
D. .近亲属
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-5c2e-c091-003987170300.html
点击查看答案
488.设备保管员可以同时担任厅堂服务经理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-39ab-c091-003987170300.html
点击查看答案
436.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户信息采集管理办法》内容,以下关于客户信息管理说法正确的是。
A. .潜在客户信息的采集,应以“可持续扩展和拓展”为目标,记载客户的关键信息,能够支持本行的后续营销拓展与挖潜
B. .收集客户信息,应征得客户同意,并遵循合法、合理、必要原则,按照法律法规要求和业务需要收集客户信息,可以收集与业务无关的信息
C. .潜在客户信息的采集,应确保必要的基础信息。正式客户信息采集,应以“了解你的客户”为原则,充分掌握客户相关信息,以“数据元素最小化”为目标进行相关信息的采集。
D. .因工作需要调阅客户信息电子档案资料时,应当做好留痕及非指定信息的脱敏处理;需要调阅客户信息原始档案资料时,应当严格履行审批授权手续,并留存相应的审批授权记录,以备追溯
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-c29e-c091-003987170300.html
点击查看答案
932.机构尾箱余额查询交易,可查询本机构下( )的币种、余额信息。
A. .营业中现金
B. .机具现金
C. .残损币
D. .柜员尾箱现金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-6735-c091-003987170300.html
点击查看答案
49.对于( )申请开户或维持现有业务关系,须按照本指引规定进行加强尽职调查,在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。
A. .特定自然人客户
B. .高风险行业的非自然人客户
C. .受益所有人为特定自然人客户
D. .公司的高级管理人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-27e5-c091-003987170300.html
点击查看答案
2889.挂账按照业务性质分为清算类挂账、业务性挂账、差错类挂账等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-35c6-c091-003987170300.html
点击查看答案
