246.2020年版第五套人民币5元纸币冠字号码由( )调整为( )
A. .横竖双号码
B. .单色异性横号码
C. .双色异形横号码
D. .标准字型双色横号码
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1532.境内个人需支付境外留学费用7万美元,购汇时须先用完5万美元年度便利化额度后,才能办理不占用年度便利化额度购汇。
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1699.某新成立的信息咨询公司第一次前往银行办理咨询服务费收汇业务,银行应要求企业先到外汇局办理贸易企业名录登记。
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2611.对于风险等级为较高或高的开户申请,各分行应强化尽职调查措施,审慎作出拒绝开户决定。
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2634.业务获批后,由()根据审批件制备《私募基金募集结算资金专用账户监督协议》,经()会稿审核通过后,报()审批后以分行名义签署。
A. .分支行营业部
B. .分行会计结算部
C. .计划财务部
D. .分行总经理
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44.可疑交易甄别的基础是( )。
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .真实有效的客户资料
D. .可疑交易尽职调查
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1228.重点对账客户是指在本行开立的账户中任意一账户的当月借贷单边累计发生额或账户月末余额在等值( )含以上的客户
A. .人民币50万
B. .人民币100万
C. .人民币200万
D. .人民币500万
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2386.境内个人办理外汇汇出业务时,应配合银行购汇用途与付汇用途一致性审核。
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2772.通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由总行会计结算部审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行名单复核岗确认后生效。
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480.若出现丢失重要空白凭证的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( )。
A. .凭证名称
B. .起讫凭证编号
C. .丢失原因
D. .数量
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