756.大额存单产品转让服务费用由()承担。
A. .受让方
B. .出让方
C. .银行
D. .产品转让平台
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-eb6d-c091-003987170300.html
点击查看答案
1852.个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,分别为每人每年等值( )。
A. .5万人民币
B. .5万美元
C. .1万人民币
D. .1万美元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-a1d0-c091-003987170300.html
点击查看答案
193.根据央行测算,存款保险设定的最高偿付限额能够为多少比例以上的存款人(包含各类企业)提供100%的全额保护?
A. .80%
B. .85%
C. .90%
D. .99.6%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-81ab-c091-003987170300.html
点击查看答案
2792.解除非柜面审核材料中,( )
A. .“电信诈骗涉案人关联账户”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控
B. .开户使用证件非二代居民身份证在系统功能未实现前应告知客户需临柜办理
C. ."控制原因为“买卖账户,冒名开户”,应核定该有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控"
D. ."“账户使用情况异常”,客户给出合理说明或提供证明材料(或有)后,审慎认定账户不存在显著异常的情况下解除管控或采取其余风险缓释措施(包括但不限于解除非柜面交易管控后调低非柜面交易额度)。"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-6228-c091-003987170300.html
点击查看答案
557.各机构营业部在收缴假币过程中如遇需要报告当地人民银行分支机构和公安机关的情况,应同时报告( )和( )。
A. .分行营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险管理部
D. .总行会计结算部
E. .总行运营管理部
F. .总行风险管理部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-d9ad-c091-003987170300.html
点击查看答案
2152.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理,外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。
A. .半年
B. .1年
C. .2年
D. .3年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-c426-c091-003987170300.html
点击查看答案
1487.B企业要求A银行办理一笔20万美元的服务贸易对外付汇,收款方为C企业。A银行审核后认为该笔付汇交易背景存疑,拒绝办理。数日后B企业再次来到A银行,要求银行办理4笔金额略少于5万美元的服务贸易对外付汇,收款方为C企业。银行应如何处理
A. .单笔付汇金额小于5万,无需审核单证,直接为企业办理对外付汇
B. .企业笔付汇存在分拆付汇嫌疑。银行应以企业行为属于分拆付汇为由直接拒绝办理
C. .要求企业提交相关交易单证进行合理审核,并深入了解企业,确认交易真实合规后为企业办理
D. .推诿办理,不向企业解释原因,直接要求企业去其他银行网点办理业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-358b-c091-003987170300.html
点击查看答案
344.客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理,亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理,网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-ef45-c091-003987170300.html
点击查看答案
786.运营中断事件应急处置应遵循“统一指挥、分类管理、分级处置、快速响应”的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-2b68-c091-003987170300.html
点击查看答案
2985.网上支付跨行清算系统短信认证业务,是指网银借记、账户信息查询协议和授权支付协议业务处理新增短信认证方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-0093-c091-003987170300.html
点击查看答案
