272.单位客户支取定期存款时,只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。

A. .中国公民的居民户口簿或护照

B. .机动车驾驶证

C. .社保卡

D. .公安机关出具的户籍证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件

E. .外国居民身份证

F. .

A. .支行国际结算业务内控情况基本完善

B. .支行办理国际结算业务的人员配置合理,且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员

C. .支行硬件配置及系统设置基本到位

D. . 所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施

A. .正确

B. .错误

A. .茶歇

B. .食堂洗碗机折旧

C. .加班餐

A. .保险业监督管理委员会

B. .中国反洗钱监测分析中心

C. .中国人民银行

D. .证券业监督管理委员会

A. .身份不明或不能核实的

B. .联合国制裁对象

C. .有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员

D. .允许空壳银行使用其账户的代理银行

E. .其他我行认定的不宜往来对象

F. .

A. .正确

B. .错误

A. .是否存在员工房租费用核算在房地产-房租项下

B. .福利费列支是否符合财务会计政策

C. .是否存在应核算在装修费用项下费用核算在其他营业费用项下的情况

D. .是否存在将应核算在职工费用项下的事项核算在基础设施类费用或营运支持保障类费用项下的情况

A. .本人有效身份证件

B. .有交易额的外汇资金来源证明材料

C. .有交易额的人民币资金用途证明材料

D. .经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据

A. .正确

B. .错误