1930.个人外汇账户按交易性质可分为哪些类型?
A. .外汇结算账户
B. .外汇储蓄账户
C. .经常项目账户
D. .资本项目账户
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2451.企业法定代表人或单位负责人可通过哪些渠道发起企业客户账户开立远程视频见证核实开户意愿操作?
A. .本行移动终端业务平台
B. .企业手机银行APP
C. .个人手机银行APP
D. .国行
E. 企盈
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250.以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策
A. .提升对老年客户特色服务水平
B. .提高服务礼仪标准
C. .强化员工行为管理
D. .完善监督检查机制
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2214.当日外币现钞存入超过等值10000美元,柜员应从()入手,审核()等材料。
A. .外币现钞用途;有效身份证件
B. .外币现钞用途;本人有效身份证件及有交易额的外汇用途证明材料。
C. .外币现钞来源;有效身份证件
D. .外币现钞来源;本人有效身份证件及本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
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2134.多币种付汇业务,机构端提交业务前需完成付汇材料审核,确认( )。
A. .账户状态正常
B. .账户余额充足
C. .走款头寸(或有)已生效
D. .申请书填写完整无误
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1024.中小面额人民币是指中国人民银行发行的正在流通中的面值在10元(含)以下的各券别人民币。
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1084.为保证假币实物安全,客户持假币实物申请查询的,机构营业部应比照本行《出纳工作管理办法》及其补充规定中关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖假币印章,查询工作处理完结后,依据本行《出纳工作管理办法》及其补充规定中关于假人民币纸币的规程进行处理。
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1924.境内个人与境外个人办理不占用额度的经常项目结售汇业务,应分别提供什么证明材料?
A. .提供证明外汇来源真实合法性的证明材料。如境外的工资收入结汇,可提供境外雇佣该合同和收入证明材料。
B. .提供证明外汇用途真实合法性的证明材料。如因境外留学购汇,可提供学费或生活费支付通知书等材料。
C. .提供证明人民币用途真实合法性的证明材料。如因境内租房结汇,可提供房屋租赁合同、发票等材料。
D. .提供证明人民币来源真实合法性的证明材料。如境内工资收入购汇,可提供境内雇佣合同和收入证明(含税务凭证)等材料。
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719.外币通知存款,个人客户最低起存金额为( )
A. .等值5万美元(含)
B. .等值1万美元(含)
C. .等值5000美元(含)
D. .等值100美元(含)
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1350.询证函受理人员无需对会计师事务所地址或联系方式进行真实性审核。
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