1051.对取得反假货币从业资质人员自资质认定之日起( )内可从事反假货币相关岗位工作。
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869.移动终端平台仅能受理卡开户,不能受理卡激活。
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1586.下列哪些说法是正确的?
A. ."境内个人留学期间在同一银行再次办理不占便利化额度的留学学费购付汇,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇资金直接入原学校账户,购汇备注“便利化留学购汇”"
B. ."再次在同一银行办理不占便利化额度的薪酬结汇,在确认真实合法的情况下,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,结汇备注“便利化薪酬结汇"
C. ."在劳动合同有效期内到同一银行再次办理合法薪购汇,可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,购汇备注“便利化薪酬购汇”"
D. ."《个人购汇申请书》填报要求,自2021年3月1日起,最迟不得晚于2021年6月底,启用优化后的《个人购汇申请书》"
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399.银行承兑汇票费用优惠的有权审批人有哪些?( )
A. .分行主管
B. .总行计划财务部主管
C. .分管计财行领导
D. .支行主管
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2092.SWIFT报文平台开展直通/非直通校验以发报行、报文类型及收报行为判断维度。
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2588.企业被列入“严重违法失信企业名单”应对企业银行结算账户采取( )管控
A. .不收不付
B. .只收不付
C. .暂停非柜面
D. .通知销户
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1445.客户敏感信息包括( )。
A. .客户名称
B. .证件号码
C. .电话号码
D. .邮件地址
E. .用户密码
F. .客户账户明细信息
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2807.会计结算条线涉及系统非柜面管控措施的场景( )
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
E. .开户之日起6个月无交易记录账户
F. .其它
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118.本行建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. .洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
F. .
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1366.新租赁准则管理系统中的“业务人员”指()。
A. .总行总务部或分行办公室的租赁业务经办、复核人员
B. .法律合规部
C. .计财部
D. .机构营业部
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