2473.已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向本行提交哪些材料?
A. .死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料;
B. .居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料;
C. .指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱;
D. .提取申请人的有效身份证件;
E. .提取申请人亲笔签名的承诺书
F. .
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2802.对于预留联系电话号码非客户本人,且无法证明其合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,其中控制原因应选择( )
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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1348.关于进一步加强银企对账工作的通知中,对于解除强化控制的情形,需客户配合完成再次上门对账成功后,要求所属客户经理再次开展尽职调查,经( )审批,提交( )审批后下发开户机构解除系统控制。
A. .客户经理所在部门主管
B. .分支行营业主管
C. .分行会计结算部主管
D. .总行会计结算部
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1794.外汇账户信息报送经办人员每个工作日早上( )之前完成前一工作日所有外汇账户信息的核对提交工作。
A. .11:30
B. .11:45
C. .12:00
D. .12:30
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27.受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户,由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意,则相关业务可正常办理,由客户所属机构至少( )进行交易回溯检查。
A. .每季度一次
B. .每半年一次
C. .每月一次
D. .每年一次
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2103.企业名录状态为( )的可以办理离岸转手买卖业务。
A. .A类
B. .A类和B类
C. .A、B、C三类
D. .均不可办理
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2409.客户编号项下所有账号均销户后,根据会计档案管理要求,将其项下开销户资料装订归档,保管期限为账户撤销后( )年。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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1334.询证函函证结果无论相符或不符均应收费。
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7.客户证件到期()6个月的,可提出延期,顺延时间为(),每个客户证件到期可接受( )延期。
A. .超过,3个月,3次
B. .超过,1个月,1次
C. .未超过,3个月,3次
D. .未超过,1个月,1次
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2663.我行为Ⅲ类银行账户客户提供哪些服务( )。
A. .限定金额的消费和缴费支付
B. .限额向非绑定账户转出资金
C. .申请小额消费贷款资金并通过该Ⅲ类户还款
D. .存取现金
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