419.大额存单的期限包括1个月、3个月、6个月、1年、18个月、2年、3年和5年共八个品种。
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1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。
A. .在管理机构和银行的违规记录
B. .客户经营状况
C. .股东或实际控制人
D. .上下游交易对手
E. .外部评级
F. .
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1636.外汇局在确定B、C类企业前,出具《国家外汇管理局XX分(支)局分类结论告知书》并通知企业,如有异议,企业可自收到通知之日起()内,向所在地外汇局提交书面情况说明及相关材料进行申述。() 分值3分
A. .5个自然日
B. .5个工作日
C. .7个自然日
D. .7个工作日
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1590.境内机构向境外单笔支付等值10万美元的(),无需向所在地税务机关进行税务备案。
A. .专利费
B. .境外个人在境内的工作报酬
C. .境内机构在境外代表机构的办公经费
D. .广告服务费
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259.单位客户办理定期存款质押时应向我行提供的质押凭证为( )。
A. .单位定期存款证实书
B. .单位定期存单
C. .单位定期存单委托书
D. .单位定期存单协议书
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2850.账户风险名单的管理应遵循以下原则( )
A. .审慎性原则
B. .应用性原则
C. .动态管理原则
D. .合规性原则
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1579.银行在办理下列业务时,需要查询企业名录与分类的是
A. .区外企业向区内企业支付的原材料款项30万美元
B. .区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元
C. .企业在离岸转手买卖项下支付进口信用证款项20万美元
D. .企业支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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2519.由于特殊原因暂不转入久悬处理的账户,由机构营业部书面提起申请,说明原因,由会计结算部主管审核,经总行运营管理部副(助)总以上审批同意后,可在申请约定时间内暂不转入久悬处理
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1606.以下哪些贸易情形可以通过外币计价结算( )。
A. .海关特殊监管区域外企业之间的货物贸易
B. ."海关特殊监管区域内企业之间的货物贸易"
C. ."海关特殊监管区域企业与境内海关特殊监管区域外企业之间的货物贸易"
D. .以上均可
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1102.金融机构柜面发现假币后,应当由( )名以上业务人员当面予以收缴。
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