1658.银行办理新型离岸国际贸易业务时,以下哪些措施符合规定( )。
A. .建立新型离岸国际贸易内控制度
B. .动态实施客户风险分级评定
C. .按照“实质重于形式”的要求自主决定审核交易单证的种类
D. .实施事后监测管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-eb3e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2671.账户贵金属拆借交易达成后,借出方必须晚于起息日将贵金属划入借入方贵金属账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-5f53-c091-003987170300.html
点击查看答案
1174.属于增值税可抵扣项目的费用支出,应提供增值税专用发票,未能提供增值税专用发票的且单笔发票金额超人民币( )元(含),原则上不予核销,特殊情况的应在电子核销单说明栏填写情况说明并经所在部门主管和总行计划财务部部门助理总经理或以上/分行财务管理部主管审批通过后方可核销。
A. .1000
B. .2000
C. .3000
D. .4000
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-75a8-c091-003987170300.html
点击查看答案
2554.预留印鉴卡在日常保管及使用过程中,应注意()
A. .防火
B. .防潮
C. .防水
D. .人为损坏
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-60bb-c091-003987170300.html
点击查看答案
683.除依照私募基金管理人送达并审核无误的划款指令动用保管资金外,本行不得擅自动用保管的私募投资基金,因国家有权机关冻结或扣划的情况除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-485e-c091-003987170300.html
点击查看答案
3019.客户在本行电子渠道上提交的外汇汇款申请,由( )统一处理。
A. .分支机构营业部
B. .分行营业部
C. .分行会计结算部
D. .分行市场营销部门
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-49bd-c091-003987170300.html
点击查看答案
2199.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A. .2千美元以下(含)
B. .5千美元以下(含)
C. .1万美元以下(含)
D. .5万美元以下(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-28fc-c091-003987170300.html
点击查看答案
1887.根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定,各分行会计结算部应指定专人负责通过国家外汇管理局应用服务平台,采取接口文件传输方式向资本项目系统报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-efa3-c091-003987170300.html
点击查看答案
2841.对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的,分支行业务受理人员需在综合柜面系统登记电子登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-cef1-c091-003987170300.html
点击查看答案
1117.金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下哪些措施?
A. .确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B. .按照中国人民银行有关规定,负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C. .按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-e0ba-c091-003987170300.html
点击查看答案
