149.对于列入民政部门非法社会组织名单的社会组织,金融机构可视情况为其办理金融服务。
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1018.从人民银行或本行以外金融机构取款调入并对外支付的现金,无需重新清点并记录冠字号码。
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2240.银行应将非居民购买境内商品房的外汇资金结汇后划入()。
A. .非居民在境内的人民币账户
B. .房地产开发企业或二手房转让方的人民币账户
C. .房产中介机构提供的人民币账户
D. .银行自身的人民币托管账户
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640.电子签名文件的真伪鉴别方式有( )。
A. .通过CFCA证件链软件通过采集有效的数据链进行鉴别
B. .通过采集有效的数据链进行鉴别
C. .交给外部鉴定机构鉴别
D. .以上都是
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775.营业部主管检视服务满意度情况时发现不满意情况,应在()个工作日内对客户进行回访
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2511.久悬未取专户是指客户账户转为不动户后,自本行发出通知之日起( )日内,客户未前来办理销户手续,逾期后将该账户转为久悬户。
A. .10
B. .15
C. .20
D. .30
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85.下列关于洗钱风险的描述,错误的是( )。
A. .现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险
B. .支持跨境交易的产品,洗钱风险程度相对较高
C. .非面对面交易洗钱风险相对较低
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-854e-c091-003987170300.html
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59.机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估,组织对客户尽职调查表进行抽查审核,对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施,督进整改。
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497.关于代收代付资金清算,本行系统按照银联清算规则于下一工作日与银联汇总清算。
A. .当日
B. .下一工作日
C. .下二工作日
D. .下一自然日
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15.客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存10年。
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