2915.加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( ):
A. .对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B. .单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. .有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. .客户为外籍客户
E. .数据质量考评管理
F. .
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795.服务价格的基本原则不包括下列哪条( )。
A. .“三实”原则
B. .息费分离原则
C. .利益最大化原则
D. .扶小助弱原则
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2668.账户贵金属远期交易是指交易双方以约定的贵金属( )、( )和( ),在约定的未来某一日期(非即期起息日)交割的贵金属交易。
A. .品种
B. .交易数量
C. .交易价格
D. .交易方式
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2143.银行可通过审核企业提交的具有法律效力的电子单证或电子信息为企业办理跨境人民币货物贸易汇出业务。应确保电子单证或电子信息的真实性、合规性以及使用的唯一性,并留存电子单证或电子信息( )备查。
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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657.银银合作银银转账业务签约办理时间为证券交易日( )。
A. .9:00-16:00
B. .9:00-15:00
C. .9:00-17:00
D. .8:00-15:00
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264.单位客户支取定期存款时,智能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。( )
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2.中国人民银行设立(),负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。
A. .保险业监督管理委员会
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .中国人民银行
D. .证券业监督管理委员会
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2038.原则上申请准入国际结算业务的支行应满足( )。
A. .年度国际业务量不低于等值10亿元人民币
B. .年度业务笔数不低于200笔
C. .已具备一定的国际业务市场及国际业务操作量
D. .续发展势头良好,市场空间广阔
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369.存单/证实书应参照重要保管品入库保管并入系统管理。
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2216.境外个人每年的购汇额度为()美元。
A. .3万
B. .5万
C. .10万
D. .没有年度便利化额度,需提供本人有效身份证件和有交易额的经常项目下合法人民币资金来源材料(含税务凭证)办理。
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