1489.按规定境内机构已提取但未使用完的服务贸易项下外币现钞,可以
A. .结汇或存入原提取外币现钞所使用的外汇账户
B. .只能结汇
C. .只能存入原提取外币现钞所使用的外汇账户
D. .以上都不对
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2899.本行为个人客户提供线上渠道销户服务,渠道主要包括但不限于()。
A. .手机银行、网上银行
B. .手机银行
C. .网上银行
D. .柜面
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2796.非柜面交易管控时,若为新增类操作,以下说法错误的是()
A. .开始日期可以填写操作日期当天
B. .开始日期可以填写操作日以后的日期
C. .开始日期可以填写操作日之前日期
D. .终止日期可以填写操作日之后日期
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1468.以下哪些选项属于个人金融信息( )。
A. .账户信息
B. .鉴别信息
C. .金融交易信息
D. .个人身份信息
E. .财产信息
F. .借贷信息
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770.时段证明用于证明在本行出具存款证明的上一日或之前任一具体日期,个人客户在本行存有一定数额的存款本金数额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-0990-c091-003987170300.html
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1515.关于境外个人人民币薪酬购付汇业务,以下说法正确的是
A. .可以线上办理
B. .可以委托他人代办
C. .须提供纸质税务凭证
D. .提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-745f-c091-003987170300.html
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1546.考虑到一些风险较高的业务和风险企业,如
A. 类企业离岸转手买卖和退汇收入以及B/C类企业货物贸易收入必须进入出口收入待核查账户。A.正确 B.错误
B. 类企业离岸转手买卖和退汇收入以及B/
C. 类企业货物贸易收入必须进入出口收入待核查账户。A.正确 B.错误
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625.自助设备应急处置应遵循( )原则。
A. .分类管理
B. .快速响应
C. .统一指挥
D. .分级处置
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70.分支行营业部日常收单公检法等有权机关查冻扣等异常线索信息,或发现客户、交易对手姓名或名称与监控名单相同,经对客户身份信息、交易情况进行分析判断后,如认为需进一步开展尽职调查以核实客户身份或交易的,可立即要求客户主管客户经理开展尽职调查。
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2595.本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。
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