1425.( )是数据分级的业务牵头管理负责部门。
A. .总行计划财务部
B. .总行计划财务部数据管理中心
C. .数据治理委员会
D. .总行科技管理部
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1370."因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的,应提前通过邮件等方式告知监督人员,经监督人员同意后予以延期,未申请延期的,按未及时反馈结果予以登记差错( )。"
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3024.外币支付系统运行工作日为国家法定工作日,系统运行时段按时序分为营业准备、日间运行、业务截止、清算窗口和日终处理五个阶段。各运行阶段的起止时间由FXCC根据中国人民银行总行的规定设置和调整。在系统日间运行时间( ),本行可通过外币支付系统办理相关外币支付业务。
A. .08:30-17:30
B. .09:00-17:15
C. .09:00-17:00
D. .09:00-17:30
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1392.发票管理经办岗应在收到发票库存预警信息后( )内通过VMS提起发票领购申请。
A. .1个工作日
B. .3个自然日
C. .3个工作日
D. .5个自然日
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2860.核心新增“非柜面交易限额管控”交易,交易主键ID为()
A. .客户编号
B. .客户账号
C. .客户编号+客户账号
D. .随机编号
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2589.( )负责处理人民币银行结算账户风险分类分级评定业务信息录入及账户风险分类分级评定对应账户风险控制措施的操作工作
A. .机构营业部
B. .机构市场营销部门
C. .分行会计结算部
D. .总行运营管理部
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56.澳门银河赌场,拟在我行开立外汇账户,在客户提交完整开户资料后,因其行业特殊性,我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
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2507.( )负责根据机构营业部提交的不动户激活、不动户转久悬户以及久悬户、久悬户销户等交易流程进行业务审核和系统处理。
A. .机构营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险控制部
D. .总行运营管理部
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1148.鉴定单位应当( )提供鉴定服务。
A. .无偿
B. .有偿
C. .规定期限内无偿
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1423.本行开展合规管理工作应遵循哪些基本原则?
A. .责任制原则
B. .制度合规原则
C. .全员参与、全程合规原则
D. .高管带头合规原则
E. .主动性原则
F. .
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