16.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长保存期限保存。
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1831.货物贸易外汇管理分类为B、C类的客户属于( )。
A. .普通客户
B. .关注客户
C. .可疑客户
D. .可信客户
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2642.本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对交易背景进行调查。
A. .展业三原则
B. .了解你的客户
C. .识别你的客户
D. .熟悉你的客户
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1132.以下哪项是《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增的设立依据?
A. .《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
B. .《中华人民共和国刑法》
C. .《中华人民共和国人民币管理条例》
D. .《中华人民共和国商业银行法》
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2079.客服代表应掌握相关业务知识,精通专业技能,需通过上岗考核方可上岗。
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700.人民币通知存款最低起存金额个人客户为( ),单位客户为( )。
A. .5万(含),10万(含)
B. .5万(含),50万(含)
C. .5万(含),20万(含)
D. .10万(含),20万(含)
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30.本行接收境外汇入款时,应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A. .收款人住所
B. .汇款人姓名或者名称
C. .汇款人账号
D. .汇款人住所
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2380.境外个人外汇账户内外汇汇出要遵循每日5万美元的汇款限额。
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1637.关于贸易信贷业务,以下哪些情况企业需向外汇局报告()
A. .A类企业30天以上(不含)的预收货款或预付货款,90天以上(不含)的延期收款或延期付款
B. .B、C类企业在监管期内发生的预收货款或预付货款
C. .B、C类企业在监管期内发生的30天以上(不含)的延期收款或延期付款
D. .以上全部
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3011.【行内账户划转(机构端)】交易允许操作内部账户(含PL账户)。
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