1516.关于境外个人薪酬购付汇业务,以下说法错误的是
A. .境外个人办理薪酬外汇业务,必须要临柜开立外汇账户
B. .境内用人单位可以向境外个人支付部分外币薪酬、部分人民币薪酬
C. .境外个人在同一银行再次办理人民币薪酬购付汇时,可以免于提交重复性材料
D. .境外个人办理薪酬购付汇业务时,银行可以只审核境内用人单位提供的相关材料
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1971.个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇,需提供哪些材料?
A. .委托人的有效身份证件
B. .受托人的有效身份证件
C. .委托书
D. .近亲属关系证明
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653.监管资金在监管期间不得用于线上资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。
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1982.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,金额为(的兑换可凭本人有效身份证件办理。
A. .低于等值500美元
B. .低于等值800美元
C. .低于等值1000美元
D. .低于等值300美元答案:A
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1473.对于超过5万美元的留学费用购汇业务,客户可以安排他人分头购汇支付(即分拆)。
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1231.会计监督的主要内容,需保证支付结算业务办理()
A. .规范性
B. .合规性
C. .合法性
D. .以上皆是
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464.( )负责后管系统网点智能服务相关角色的新增、维护及删除?
A. .总行人力资源部
B. .总行零售金融部
C. .总行会计结算部
D. .总行运营管理部
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331.机构营业部应每( )对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次,若客户被列入行内关注名单后( )内未再次出现违规交易行为的,本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。
A. .半年,3个月
B. .季度,半年
C. .半年,半年
D. .季度,一年
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2767.当线下渠道开户主体命中灰名单,在充分识别客户并确认风险可控的前提下(包括但不限于查看辅助证明文件、核查客户对应账户风险等),经()授权后方可完成账户开立
A. .经办柜员
B. .厅堂服务经理
C. .营业部主管
D. .对应管理部门
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2402.在开户初期,结合账户分类分级,从严为客户设置较低的、合理的非柜面限额,结合账户交易频次、使用情况、管资情况,再审慎对客户非柜面限额进行相应调整,避免一开全开。
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