25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. .第三方
B. .该金融机构和第三方共同
C. .该金融机构
D. .公安部门或者工商行政管理部门
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1391.本行税率一般为( ),如遇不同情况,发票管理岗应告知发票打印岗。
A. .5%
B. .6%
C. .10%
D. .17%
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2963.普通贷记往账业务,在核心系统中交易提交后,支付清算平台将根据汇款金额、业务种类等条件自动路由选择( )清算渠道。
A. .大额
B. .小额
C. .网上支付跨行清算
D. .票据交换
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378.下列哪些凭证是重要空白凭证?
A. .进账单
B. .电汇凭证
C. .假币收缴凭证
D. .单位现金送款单
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21.本行以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份。
A. .单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B. .单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C. .单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D. .单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
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169.评价不宜流通人民币纸币脏污的指标名称是明度
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669.客户可通过以下渠道向本行投诉代理保险业务相关投诉信息。
A. .来电
B. .来信
C. .走访
D. .以上均可
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873.在行式自助设备的吞没卡纳入重要空白凭证管理,由所属营业部负责保管,超过保管期限的吞没卡应在剪角后由办公室/综合部进行销毁。
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285.金库库存现金日终由两位库管员双人结账,保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误,库存现金的账实相符由( )负责监督。
A. .营业部主管
B. .库管员
C. .机构分管营业的行领导
D. .分行会计结算部总经理
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1834.境内单位客户对外支付其在境外发生的( )等费用时,无需提供《税务备案表》。
A. .保险费
B. .差旅
C. .会议
D. .商品展销
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