1989.本行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .30年
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2107.具有货物贸易出口背景的境内外汇贷款业务,可办理结汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-5eac-c091-003987170300.html
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2301.境外个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以上的,需提供()在银行办理。
A. .本人有效身份证件
B. .本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C. .有交易额的人民币用途证明材料
D. .有交易额的外汇资金来源证明材料
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2383.标有身份证件号码的户口簿、临时身份证可作为境内个人有效身份证件。
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1718.父母想为子女办理留学购付汇,以下说法错误的是( )。
A. .父母可凭相关材料通过自己的账户,为子女代办不占用年度便利化额度的购汇
B. .父母可凭相关材料为子女代办年度便利化额度内的购汇
C. .父母必须通过子女的账户为其办理留学购汇
D. .父母可以用自己的年度便利化额度办理子女留学购汇
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503.重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金多少金额的案件?
A. .30万元以上(含)
B. .50万元以上(含)
C. .100万元以上(含)
D. .300万元以上(含)
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621.分支机构营业部自助设备运营管理人员应定时通过”金融设备综合运营管理平台“监控辖内自助设备钞箱现金情况。
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1680.服务贸易项下代垫或分摊费用的期限是指从代垫或分摊行为实际发生之日与偿还代垫或分摊的收付汇日期之间的期限。
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83.分行反洗钱工作小组应指定专人,在采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有保密要求外,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。
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880.客户在签约时设置的国行e企盈渠道支付限额和笔数,可通过柜面办理签约信息维护进行更改,也可以通过国行e企盈系统自行进行调整。
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