285.金库库存现金日终由两位库管员双人结账,保证现金、库存现金查询余额与现金使用明细表、尾箱结余表核对无误,库存现金的账实相符由( )负责监督。
A. .营业部主管
B. .库管员
C. .机构分管营业的行领导
D. .分行会计结算部总经理
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1015.本行冠字号码记录设备包括( )等现钞处理设备。
A. .本币点钞机
B. .外币点钞机
C. .自动化清分机具
D. .取款机
E. .存取款一体机
F. .
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1862.对同一笔合同需要多次对外支付的,每次付汇前均需要办理备案。
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460.若出现重要空白凭证丢失的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( ),经所在机构营业部及分行会计结算部主管签注意见后,保机构分管行领导。
A. .凭证名称
B. .起讫凭证编号
C. .丢失原因
D. .丢失数量
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2793.当前会计结算条线涉及系统非柜面管控措施的场景包括()
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
E. .开户之日起6个月无交易记录
F. .连续三年无交易
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1949.美国个人Jack于2016年2月1日在我行兑换了10万元人民币现钞,并于2018年2月10日来我行欲将剩下未用完的3万元人民币兑回美元,我行可以仅凭其原兑换水单予以办理。
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2627.以下哪些情况为个人银行结算账户开立的一票否决事项。
A. .预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的。
B. .被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的。
C. .客户与反洗钱及反恐怖融资监控名单匹配的或客户洗钱风险等级为最高等级的。
D. .开户业务与客户身份明显不符的。
E. .有组织同时或者分批开户的。
F. .
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253.托管银行平台的预收费采取()模式实施监督。
A. .一课一消,一周一结
B. .一课一消,一月一结
C. .一课两消,一周两结
D. .一课两消,一月两结
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436.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户信息采集管理办法》内容,以下关于客户信息管理说法正确的是。
A. .潜在客户信息的采集,应以“可持续扩展和拓展”为目标,记载客户的关键信息,能够支持本行的后续营销拓展与挖潜
B. .收集客户信息,应征得客户同意,并遵循合法、合理、必要原则,按照法律法规要求和业务需要收集客户信息,可以收集与业务无关的信息
C. .潜在客户信息的采集,应确保必要的基础信息。正式客户信息采集,应以“了解你的客户”为原则,充分掌握客户相关信息,以“数据元素最小化”为目标进行相关信息的采集。
D. .因工作需要调阅客户信息电子档案资料时,应当做好留痕及非指定信息的脱敏处理;需要调阅客户信息原始档案资料时,应当严格履行审批授权手续,并留存相应的审批授权记录,以备追溯
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674.企业信息联网核查暂仅限于办理( ),不得用于办理其他业务。
A. .传统贷款相关业务
B. .理财相关业务
C. .互联网贷款相关
D. .支付结算相关业务
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