2630.出现哪些情形时,不得开立个人账户?
A. .开户理由不合理的;
B. .开通非柜面支付功能理由不充分的
C. .有组织同时或者分批开户的;
D. .开户业务与客户身份明显不符
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1325.原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理,特殊情况需跨区域服务的,( )应在征得当地监管部门同意后审批办理。
A. .营业部主管
B. .支行行长
C. .会计结算部主管
D. .分行管理层
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1442.个人客户自身要求查询客户敏感信息时,营业网点前台业务操作相关岗位人员可受理他人代办的查询。
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2160.境外个人购汇时,要注意审核的要点是( )。
A. .购汇后资金用途
B. .客户购汇人民币资金来源
C. .客户有效证件
D. .必须本人办理
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2505.我行境内机构在代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务时,客户无需本人亲自到本行境内分支机构营业网点办理,可接受客户本人以外的他人代办
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1447.需求管理相关岗位在负责涉及客户信息的系统建设和功能设计时,应在客户信息( )等使用环节,要求科技部门做好日志留痕记录,不得在共享文件夹上留存涉及客户信息的资料。
A. .采集
B. .更新
C. .调阅
D. .转存
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1758.境外机构开立人民币银行结算账户在人民币银行结算账户管理系统中“电话”地址"需录入实际联系地址。
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2053.强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):
A. .新成立或异地公司
B. .成立未满2年的公司
C. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. .保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务
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2335.经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。
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1933.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度,凭本人有效身份证件及凭有交易额的资金来源证明材料办理,其中个人经常项目项下非经营性结汇包括( )
A. .捐赠
B. .赡家款
C. .遗产继承收入
D. .保险外汇收入
E. .专有权利使用和特许收入
F. .
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