1879."开立外债专户,营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。"
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2361.大客户卡里有5万美元,可以一天支取1万,连续支取5天。
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2801.对控制原因为“买卖账户、冒名开户”,应在查询核定账户为“买卖账户、冒名开户”的有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控
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1753.跨行国内信用证的开立可采用电开和信开两种方式。
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1624.关于收支申报交易附言的填写,以下说法正确的是( )。
A. .银行在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时,应在交易附言中标注“境内仓单转卖”
B. .银行在为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的特殊退汇业务时,应在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
C. .试点银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化政策业务时,应在交易附言中注明“贸易便利试点”
D. .银行在办理无法满足“同一笔业务原则上应在同一家银行,采用同一币种办理收支结算”的离岸转手买卖时,应在交易附言中注明“特殊离岸转手”
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1347.需人工处理的有权机关查控工作,原则上()完成查控工作、反馈,有权机关另有规定或要求的除外,完成查控当日进行处理登记。
A. .T+1日
B. .T+1个工作日
C. .T+2个工作日
D. .T+2日
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1786.关于外币活期资金池产品收益,下列哪个说法是错误的?
A. .客户与本行约定的签约账户日终余额全部计入增值账户的增值本金
B. .在增值周期内,从客户与本行签署的产品协议生效日起算,每年为一个计息周期
C. .若客户符合本管理办法规定的获得增值收益的条件,增值本金除按照本行挂牌公告的外币活期存款利率计算活期存款利息外,还按本办法规定的增值规则计付增值收益
D. .若客户不符合本管理办法规定的获得增值收益的条件,则客户仅可获得按照本行挂牌公告的外币活期存款利率计算活期存款利息
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378.下列哪些凭证是重要空白凭证?
A. .进账单
B. .电汇凭证
C. .假币收缴凭证
D. .单位现金送款单
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2696.哪些属于涉案账户的反查范围?
A. .与涉案账户属于同一客户的账户
B. .与涉案账户存在相同交易对手的账户
C. .与涉案账户属于同一批次批量开立的账户
D. .与涉案账户属于同一第三方渠道开立的账户
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2844.人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过不得超过(),届满前办理续冻手续的,每次续冻期限不得超过( )。
A. .1年;1年
B. .1年;6个月
C. .6个月;1年
D. .6个月;6个月
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