415.个人客户在柜面办理大额存单开立,需提供以下哪些资料?
A. .《个人大额存单业务申请书》
B. .本人有效身份证明文件
C. .借记卡或定活一本通
D. .现金
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1076.重大突发事件(II级)是指因突发事件致使集中运营职能部门所在办公场所全部不可用(包括总行本部办公场所、上海集中运营分中心办公场所),导致集中运营业务连续性服务中断的情形。
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2306.境外个人办理不占用年度便利化额度的经常项目结汇,凭本人有效身份证件及有交易额的结汇资金用途材料在银行办理,银行可自主把握凭证审核要求,以下说法正确的是:( )
A. .房租类支出:房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
B. .生活消费类支出:合同或发票
C. .就医、学习等支出:境内医院(学校)收费证明
D. .单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户
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1383.询证函回函相关档案,按年装订成册,保管年限为( )年
A. .10
B. .20
C. .30
D. .永久
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1904.外汇账户是指单位客户用于收付出口收汇款(包括出口项下境外收汇和符合规定的境内收汇,含预收货款)的账户,有关国际收支申报等管理要求,与经常项目外汇账户相同。
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954.关于业务无纸化操作阐述不正确是。
A. .机构营业部负责柜外清设备日常保管和维护工作。
B. .无纸化系统出现故障时,机构营业部负责对客户的宣导、解释工作。
C. .柜员结束日间操作时,需检查无纸化任务是否均为“已完成”状态。
D. .柜员完成身份证信息核查后,进行相应交易要素录入时,无需在交易界面录入身份证信息。
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527.第三方平台是指利用自有线上平台为客户提供金融产品服务的企业,包含( )。
A. .互联网金融平台
B. .债券公司
C. .证券公司
D. .信托公司
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2324.境内个人办理5000美元的不占用年度便利化额度的外币现钞结汇业务,需提供的材料包括()。
A. .本人有效身份证件
B. .有交易额的外汇资金来源证明材料
C. .有交易额的人民币资金用途证明材料
D. .经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
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2250.根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭()办理。
A. .本人有效身份证件和外汇管理局核准件
B. .本人有效身份证件和原兑换水单
C. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
D. .护照和有交易额的相关材料答案:B
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2653.从( )日起,个人客户在本行开立银行结算账户的,同一个人在本行只能开立一个I类户。
A. .2016年11月1日
B. .2016年11月15日
C. .2016年12月1日
D. .2016年12月15日
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