975.办理通兑业务的客户,无需在本行预留印鉴,可自主选择是否使用支付密码器。
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2064.关于境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务,汇出金额的审核原则,表述正确的是( )。
A. .汇出金额不得超出商品房当初购置金额
B. .汇出金额可以超出商品房转让金额
C. .汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额
D. .汇出金额可以超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额
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690.批量办理借记卡时,公司应确保符合开卡申请人的办卡目的,并应对开卡申请人身份进行识别并保存身份证明资料,保证向我行提供的开卡申请人信息资料真实、有效、合法、准确。
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337.小明为了出国旅游想购买美元,下列哪种情况可以通过我行网银直接办理?
A. .小明属于预关注客户,本年度首次购汇,金额USD30000
B. .小明属于预关注客户,本年度首次购汇,金额USD60000
C. .小明属于正常类客户,本年度首次购汇,金额USD30000
D. .小明属于正常类客户,本年度首次购汇,金额USD60000
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2097.各机构应根据本行《境内机构外汇业务展业规范指引(试行)》,对资本项目外汇业务客户实施分类管理,将客户划分为( )。
A. .可信客户
B. .关注客户
C. .重点客户
D. .普通客户
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2270.银行应关注个人购付汇用途是否一致,发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,应()。
A. .拒绝为其办理业务
B. .正常为其办理业务
C. .让个人重新填写申请书,只要购付汇用途一致即可
D. .开展尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途
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478.厅堂服务人员:指在智慧网点现场为使用网点智能交互平台的客户提供服务的人员,包括( )和( )。
A. .厅堂服务主管
B. .厅堂服务经理
C. .客户经理
D. .大堂经理
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2256.境内个人办理本人转本人或本人转近亲属之间境内划转业务时,划转资金限制为()。
A. .等值5万美元
B. .等值10万美元
C. .等值50万美元
D. .没有金额限制
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917.TBPS系统可以处理的业务范围包括:
A. .三方协议签约与验证
B. .三方协议解约
C. .实时扣税与冲正业务
D. .批量扣税与止付处理业务
E. .银行端缴款
F. .电子缴税的对账清算业务及其他规定业务
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2435.同业银行来本行开户,如果为非一级法人开户,应当出具一级法人或者一级分行授权书原件。
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